中國移動協(xié)同多方成功阻斷涉詐非法資金流轉(zhuǎn)鏈條

近期，一種針對小型傳媒公司的虛假年會禮品詐騙在一些地方頻繁發(fā)生，不僅給受害企業(yè)帶來資金損失，更存在非法資金轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。中國移動江蘇公司蘇州分公司（以下簡稱“蘇州移動”）積極履行社會責(zé)任，聯(lián)合公安、市場監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會等多方力量，共同開展預(yù)警宣傳與線索協(xié)查，助力斬斷通過GOIP設(shè)備實施的詐騙資金洗白鏈條，為本地企業(yè)筑牢安全防線。

在該類騙局中，不法分子冒充知名企業(yè)人力資源負責(zé)人，以高預(yù)算年會合作為名，特別提出需合作方墊資采購高端手機等作為員工禮品，并承諾后續(xù)回款及長期合作。一旦企業(yè)按要求采購并寄出禮品，對方便立即失聯(lián)。事后查明，所購手機被迅速在二手市場轉(zhuǎn)賣，資金最終流入詐騙團伙賬戶，導(dǎo)致傳媒公司面臨錢貨兩空的局面，甚至卷入非法資金流動調(diào)查。

以某小型傳媒公司負責(zé)人王女士為例，她在接到自稱某上市公司HR的電話后，未嚴格核實對方身份，便墊資采購數(shù)十部高端手機并寄往指定地點。之后對方失聯(lián)，而部分手機在二手市場流轉(zhuǎn)時被監(jiān)測到涉及多起詐騙案件，公司因此陷入資金與法律雙重風(fēng)險。

此類詐騙精準利用小微企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展和內(nèi)部合規(guī)方面的短板，通過偽造文件、營造正規(guī)假象、強調(diào)墊資和緊急交付等方式步步設(shè)套。不法分子的最終目的，是將詐騙非法所得偽裝成“業(yè)務(wù)回款”進行洗白，作案手段隱蔽，涉案金額較大。

為切實幫助企業(yè)識別風(fēng)險，蘇州移動提示相關(guān)企業(yè)：嚴審合作方身份，正規(guī)企業(yè)合作一般會提供官方可查的對接渠道及企業(yè)郵箱，凡無法通過官方途徑核驗身份的，應(yīng)引起警惕；警惕墊資采購要求，對于無正式合同保障、要求大額墊資采購高價值禮品的情況，務(wù)必謹慎對待；注意緊急催辦陷阱，以時間緊張為由高頻催促履約、不給核實空間的，極有可能是騙局。

若不慎遭遇此類詐騙，企業(yè)應(yīng)立即采取措施：盡快聯(lián)系供應(yīng)商暫停發(fā)貨或退貨，減少損失；全面保存溝通記錄與轉(zhuǎn)賬憑證，及時向公安機關(guān)報案，并同步向市場監(jiān)管部門反饋；同時聯(lián)系二手平臺協(xié)助凍結(jié)相關(guān)產(chǎn)品交易，阻斷資金非法流轉(zhuǎn)。

未來，蘇州移動將繼續(xù)深化與公安、市場監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會及互聯(lián)網(wǎng)平臺的協(xié)同，依托技術(shù)優(yōu)勢加強對異常通信與交易行為的監(jiān)測預(yù)警，持續(xù)開展反詐宣傳，共同營造更安全、更清朗的營商與通信環(huán)境，堅決斬斷各類詐騙非法資金流轉(zhuǎn)的鏈條。

（蘇服）